برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۲۰۰۶۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
کد خبر: ۲۰۰۲۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
فکرشهر: پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است...
کد خبر: ۲۰۰۱۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
فکرشهر: اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت 2 تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاعرسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون مجامله و تعارف قوه با اقدامات خلاف قانون نزدیکان مقامات داشت...
کد خبر: ۲۰۰۰۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
کد خبر: ۱۴۲۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
کد خبر: ۱۳۹۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
کد خبر: ۱۳۸۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
کد خبر: ۱۳۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق:
فکرشهر: علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی: آنچه ما از شنیدهها دریافتهایم این است که اعلام شده که میخواهند پولهای درشتی که در آنجا نقد میشود را شفافسازی کنند و یکی از موارد شفاف سازی میتواند پولهایی باشد که مقصدش ایران است...
کد خبر: ۱۳۲۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
کد خبر: ۱۳۱۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کد خبر: ۱۳۰۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
فکرشهر: پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد...
کد خبر: ۱۲۵۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
کد خبر: ۱۲۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
کد خبر: ۱۰۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
کد خبر: ۹۳۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
کد خبر: ۸۲۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
کد خبر: ۷۸۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
فکرشهر: یک روز پس از اعلام قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، پنج عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از پاسخگویی دراینباره امتناع کردند و چهار تن دیگر حتی تلفن خود پاسخ ندادند. این در حالی است که با توجه به موضع صریح دولت و مصوبه مجلس درباره لوایح مرتبط با FATF، افکار عمومی نوع «تشخیص مصلحت» مجمع تشخیص را علت بازگشت ایران به این فهرست سیاه میدانند.
کد خبر: ۶۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
فکرشهر: یکی از مراکز تصمیم گیری آمریکا طراحی دقیق انهدام فردو را مطرح کرده اما به این نتیجه رسیده که پس از این تخریب، مردم ایران متحدتر می شوند / خروج زودهنگام من از مجلس در جلسه قبل، به خاطر جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور سردار سلیمانی بود...
کد خبر: ۶۶۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
کد خبر: ۶۵۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
